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  • 荷兰银行涉洗钱和资助恐怖主义 遭检察机关调查

    来源:www.fuzhou1998.cn 发布时间:2020-03-14

    原标题:ABN AMRO银行涉嫌洗钱和资助恐怖主义被检察机关调查

    根据泛欧交易所9月27日援引泛欧交易所通讯社的报道,当地时间9月26日,荷兰检察部确认检察部正在调查ABN AMRO银行(ABN国家银行)涉嫌洗钱。检察官怀疑该银行多年来没有报告或调查“可疑交易”。

    报道称ABN阿姆鲁是荷兰最大的银行之一。26日上午,由于检察官的调查,该银行的股价在阿姆斯特丹早盘下跌了近10%。

    根据《反洗钱和反资助恐怖主义法》的要求,荷兰检察官开始调查荷兰银行。此次调查是欧洲司法当局打击银行对非法交易监管松懈的更广泛努力的一部分。

    检察官说ABN阿姆鲁已经很长时间没有及时或根本没有报告任何可疑交易了。此外,该行没有对客户信息进行适当的调查,也没有及时切断与可疑客户的联系。

    2019年初,荷兰中央银行命令ABN阿姆鲁对所有客户进行审查,以识别潜在的洗钱或其他犯罪活动。and阿姆鲁在2008年得到荷兰政府的救助,并在2015年再次私有化,但政府仍持有56%的股份。

    ABN阿姆鲁的发言人杰迈沙瓦德说银行会积极配合调查。

    荷兰财政部长霍克斯特拉说,在政府打击洗钱的决心下,对荷兰银行的调查令人担忧,因为银行应该在阻止罪犯方面发挥作用。

    早在2018年,荷兰的许多大型金融机构就被调查并被指控协助洗钱,其中荷兰国际集团银行因涉嫌洗钱活动被罚款9亿美元。

    荷兰检察官表示,要真正估计洗钱的数额是不可能的,但数亿欧元本应被非法转移。荷兰国际集团也承认财务违规。

    调查人员估计,2004年至2014年间,荷兰每年洗钱约130亿欧元,约占国内生产总值的2%。

    ABN阿姆鲁说,在荷兰国际集团被罚款后的几个月里,该银行增加了近2亿欧元的费用,并增加了1000多名专业人员来加强其反洗钱行动。

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